Разблокировка активов российских инвесторов в Euroclear

Мы предлагаем полное юридическое сопровождение клиентов по разблокировке активов через получение индивидуальных лицензий от Казначейства Бельгии и сопровождение перевода разблокированных активов на неподсанкционные брокерские счета. Вся работа осуществляется в тесной кооперации с бельгийскими адвокатами.

Саму процедуру можно разделить на несколько этапов:

- Подготовка и сбор необходимых документов. Консультирование клиента по правовым вопросам, связанным с разблокировкой активов. Оценка исходных данных (наличие исходных зарубежных счетов, иностранных ВНЖ или гражданства) и выработка стратегии запроса.

- Подготовка истории клиента. Согласно требованиям Регламента ЕС, заявитель должен быть неподсанкционным лицом, и не быть аффилированным с любыми лицами, компаниями и организациями, на которые наложены персональные санкции. Мы проверим статус клиента и подготовим портфолио согласно законодательным требованиям и практике рассмотрения Бельгийского Казначейства. Данное портфолио является значимым элементом для успешного рассмотрения запроса.

- Проверка на санкционные ограничения по клиенту. Проведение проверки клиента согласно государственным базам данных и оформление сертификата, подтверждающего неподсанкционный статус заявителя. 

 
- Оформление поручительства. По результатам проверки и получения подтверждения о статусе клиента, рассматривается возможность оформления поручительства от бельгийских адвокатов, которые выступают европейским гарантом, что является необходимым требованием для рассмотрения заявки.

 
- Подача документов в Бельгийское Министерство Финансов. После подачи адвокаты будут находиться в постоянном контакте с министерством по вопросам ускорения процедуры, предоставления пояснений и дополнительных документов.

- Согласно требованиям ЕС, разблокированные активы не должны быть возвращены в РФ. Согласно практике успешных рассмотрений, разрешения на разблокировку как правило выдаются для европейских брокерских счетов. В настоящее время, для россиян не возможно открытие брокерского счета в Европе без наличия ВНЖ. Соответственно, на данном этапе, в зависимости от выработанной стратегии, мы начинаем работу с европейским брокером для подготовки принятия активов, в случае если у заявителя уже имеется европейский ВНЖ и брокерский счет. Либо, мы как дополнительную услугу начинаем процедуру оформления ВНЖ в Европе с последующим сопровождением открытия брокерского счета для принятия активов.

 
- При получении лицензии на разблокировку мы подаем запросы российскому брокеру, через которого были приобретены заблокированные активы, для оформления заявки на перевод активов. И взаимодействуем напрямую с НРД, для получения подтверждения о разблокировке и направления запроса.

 
- Взаимодействие с европейским брокером начинается задолго до выдачи лицензии на разблокировку, чтобы к моменту получения одобрения НРД с европейской стороны была готовность принять активы. Это связано с тем, что европейский брокер как правило может потребовать подтверждение происхождения средств и провести проверку клиента. Мы оперативно предоставляем данные документы.

Наше сопровождение завершается в момент поступления активов на европейские счета. В случае получения отказа в разблокировке активов, мы обязуемся без дополнительной платы обеспечить оспаривание данного решения в административном порядке.

Наши преимущества:

- Работа осуществляется европейской адвокатской конторой, зарегистрированной в Бельгии, которая не аффилирована с РФ, что часто является сильным преимуществом при административных процедурах в Европе и взаимодействии с европейскими банками.

- Адвокаты готовы выступить гарантом по заявкам наших клиентов.

- Предоставляется полный спектр услуг, включая сопровождение оформления ВНЖ в Европе с последующим открытием банковских и брокерских счетов в Европе.

- Адвокаты напрямую общаются с Казначейством Бельгии и другими административными учреждениями.

- Сумма аванса для начала работы достаточно низкая в сравнении с рынком, мы считаем это коммерчески справедливым. Клиент должен быть уверен, что адвокаты крайне заинтересованы в финальном результате.